公告日期:2024-02-22
公告编号:2024-008
证券代码:400023 证券简称:新征程 5 主办券商:国融证券
新征程能源产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:林争晖
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数164,419,668 股,占公司有表决权股份总数的 41.24%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 58,090,060 股,占公司有表决权股份总数的 14.57%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 1 人,董事黄春日、李亚宁、刘珊、盖世杰、张
正洁、储雪俭、吴锡皓、张云帆因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事王平、王芳帅因工作原因缺席;
公告编号:2024-008
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为满足公司发展规划及总体审计需要,经综合评估,公司拟聘请具备证券业务资格的鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 164,419,668 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:海南云联律师事务所
(二)律师姓名:张婷婷、许芳铭
(三)结论性意见
海南云联律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,本次临时股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《2024 年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2024-008
新征程能源产业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
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