银化3:第十届董事会第四次会议决议公告
银化3资讯
2022-08-09 18:20:05
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公告日期:2022-08-09


公告编号:2022—004

证券代码:400018 证券简称:银化 3 主办券商:申万宏源承销保荐
四川银山化工(集团)股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间: 2022 年 8 月 8 日

2、会议召开地点:公司三楼会议室

3、会议召开方式:现场、通讯方式

4、发出董事会会议通知时间和方式:2022 年 7 月 29 日以
书面、邮件方式发出

5、会议主持人:会议由邹文彬董事长主持

6、会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

董事黄乐帅因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案。

1、议案内容:

经全体董事一致同意,审议通过公司《2022 年半年度报

公告编号:2022—004

告》,详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年半年度报告》。

2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第四次会议决议》;

(二)董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

特此公告

四川银山化工(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日


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