公告日期：2022-05-27

公告编号：2022—004

证券代码：400018 证券简称：银化 3 主办券商：申万宏源承销保荐
四川银山化工（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长邹文彬先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网刊
登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-003)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 名，代表股份 66,061,762 股，占公司股份总数的 57.77 %。

2、公司董事 5 人，出席会议 4 人，董事黄乐帅因工作原因缺席；
公司监事 3 人，出席会议 3 人；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份

公告编号：2022—004

转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,061,762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第九届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,061,762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告》

1．议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,061,762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总
数的 100 %；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份

公告编号：2022—004

转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,061,762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：田原、张渊

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人……
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