公告日期：2024-04-22

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-035
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3 名。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名张伯中先生、宋永莲女士、王炜先生、江琼女士、程华女士、侯琼玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。任期自 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事候选人中，姚云霞为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2023
年年度股东大会进行审议，并采取累积投票制逐项表决，选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司原非独立董事钱华先生任期届满后不再担任董事职务，仍在公司及下属公司担任其他职务。截至本公告日，钱华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对钱华先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
附件：公司第四届董事会董事候选人简历

附件：公司第四届董事会董事候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人简历

张伯中先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级
工程师。历任安徽省计划委员会干部、安徽省外商投资促进中心主任、美安达塑业科技（合肥）有限公司董事长、合肥科技农村商业银行股份有限公司监事、安徽省繁昌县中辰置业有限公司执行董事、桐城市中辰城市建设运营有限公司董事、安徽美安达房地产开发有限公司董事长、泰安清源水务有限公司董事，现任安徽中环环保科技股份有限公司董事长、安徽中辰投资控股有限公司执行董事、安徽中辰新创联投资控股有限公司执行董事、合肥中辰包装材料有限公司董事、安徽新安银行股份有限公司董事。

截至公告日，张伯中先生直接持有公司股票 65,565,434 股，通过安徽中辰投资控股有限公司间接持有公司股票 54,150,000 股。张伯中先生为公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场……
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