公告日期：2024-04-22

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-022
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议的会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 4 月
18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公司《2023 年年度报告及 2024 年第一季度

报告披露的提示性公告》同时刊登于 2024 年 4 月 22 日的《证券时报》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年
度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（六）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名葛雅政先生、陈雪菲女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

候选人简历及其他具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.c……
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