公告日期：2024-04-20

祖名豆制品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（于建平）

本人作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在 2023年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

于建平先生，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主任会计师、管理合伙人；现任杭州初灵信息技术股份有限公司、本公司独立董事。
报告期内，原独立董事李蓥女士因连任时间满六年而辞去独立董事职务，离
任后不再担任公司任何职务。为确保董事会的规范运作，公司于 2023 年 2 月 2
日召开股东大会补选于建平先生为独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备担任上市公司独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开董事会 5 次，其中 1 次以现场方式召开，4 次以现场
结合通讯方式召开；共召开股东大会 2 次。本人及原独立董事李蓥女士出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大
独立董 会情况
事姓名 应出席 现场出席 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
次数 次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 会次数
席次数 席会议

于建平 4 4 0 0 0 否 1

李蓥 1 0 1 0 0 否 1

本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。2023 年度本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人按照董事会专门委员会实施细则的相关规定，认真履行职责，积极开展工作。

1、报告期内，公司共召开了 5 次审计委员会会议，本人组织召开 4 次，剩
余一次由原独立董事李蓥女士组织召开。会议对公司定期报告、内部控制、利润分配、聘任会计师事务所、募集资金使用、资产减值准备等事项进行审核，所审事项均经全体成员过半数同意后提交董事会审议，同时定期听取内审部门的工作总结和工作计划汇报。

2、报告期内，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，均由本人组织召开。会议对公司在职董事和高级管理人员薪酬进行确认，并拟定了第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案。

3、报告期内，本人参加了 1 次独立董事专门会议，认真审阅了公司 2023
年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的相关材料，认可相关内容并同意提交董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

2、报告期内，未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、报告期内，未有独立聘请中介机……
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