公告日期：2024-04-20

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-028
祖名豆制品股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议
通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星
期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称如下：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算

3.00 的报告》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √


《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议

7.00 案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案……
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