公告日期：2024-04-20

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-017
祖名豆制品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 4 月
19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。述职报告详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出 2023 年度利润分配方案如下：按照分配比例固定的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2023 年度内部控制自我评价报告》。


本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

7、 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

8、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2023年年度报告》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、 审议通过《关于公司……
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