公告日期：2024-04-20

祖名豆制品股份有限公司

2024 年股票期权激励计划

实施考核管理办法

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《祖名股份 2024 年股票期权激励计划（草案）》。

为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。
第一条 考核目的

制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则

（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。

第三条 考核范围


本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划的激励对象为在公司（含分公司和控股子公司）任职的核心业务人员，不包括祖名股份独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。

第四条 考核机构及执行机构

（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；

（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；

（三）公司董事会负责考核结果的审核。

第五条 绩效考核指标及标准

激励对象获授的股票期权能否行权将根据公司、部门和激励对象三个层面的考核结果共同确定。

（一）公司层面的业绩考核要求

本激励计划在 2024 年-2025 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

行权期 业绩考核指标

公司需满足下列两个条件之一：

第一个行权期 1、以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 20%；
2、以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 15%。

公司需满足下列两个条件之一：

第二个行权期 1、以 2023 年营业收入为基数，2024 年-2025 年两年累计营业收入增长
率不低于 50%；


2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 15%。

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

3、2024 年-2025 年两年累计营业收入增长率=[（2024 年营业收入/2023 年营业收入-1）
+（2025 年营业收入/2023 年营业收入-1）]×100%。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。

（四）部门层面的业绩考核要求

激励对象当年实际可行权的股票期权需与其所属部门在 2024 年-2025 年的
业绩考核指标完成情况挂钩，根据各部门层面的业绩完成情况设置不同的部门层面行……
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