公告日期：2024-04-16

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-026

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司根据日常业务开展需要，预计2024年度与重庆辰泰机械有限公司发生日常关联交易不超过3,600万元。具体内容详见公司于2023年12月23日披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-128）。

（二）本次新增2024年日常关联交易预计情况

基于日常经营业务需要和历史合作等因素，公司将与实际控制人之一王启的女儿王晓及其配偶王波共同控制的浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）发生销售商品的关联交易。预计新增2024年与关联方公司发生日常关联交易5,000万元。

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审议意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审

王增潮、王启回避了表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。
本次新增日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，无需提
交股东大会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三）新增2024年度日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金 2024 年截至 上年发
类别 关联人 内容 定价原则 额或预计金 披露日已发 生金额
额 生金额

向关联人销 销售铝锭

售产品、商 浙江豪艺 或提供受 市场化定 预计不超过 - 10.20
品或提供劳 托加工服 价原则 5,000 万元 万元
务 务

二、 关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

公司名称：浙江豪艺金属制品有限公司

统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL

成立时间：2017年08月03日

注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区

法定代表人：王波

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000万人民币

主要股东：王波持有95.00%股权，王晓持有5.00%股权

实际控制人：王波、王晓夫妇。

经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨
房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、
加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相

主要业务：浙江豪艺主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸易活动。

主要财务数据：截至2023年12月31日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为5,798万元、968万元；2023年度浙江豪艺的营业收入、净利润分别为3,212万元、-162万元。截至2024年3月31日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为6,817万元、927万元；2024年1-3月，浙江豪艺的营业收入、净利润分别为752万元、-41万元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

浙江豪艺实际控制人之一王晓是顺博合金实际控制人之一王启的女儿，浙江豪艺实际控制人之二王波是王晓的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江豪艺与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

经信用中国网站（http://www.creditchina.g……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。