公告日期：2024-04-16

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司

新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”）作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对顺博合金新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

顺博合金于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监
事会第十三次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司根据日常业务开展需要，预计 2024 年度与重庆辰泰机械有限公司（以下简称“辰泰机械”）发生日常关联交易不超过 3,600 万元。

顺博合金持有重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称“泰利尔”）41.6819%股权，泰利尔系公司的联营企业，泰利尔及其子公司辰泰机械为公司的关联法人。辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车配件的压铸业务，基于对顺博合金产品品质的认可，拟在 2024 年度从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务。

公司监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事认为所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次新增 2024 年日常关联交易预计情况


基于日常经营业务需要和历史合作等因素，公司将与实际控制人之一王启的女儿王晓及其配偶王波共同控制的浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）发生销售商品的关联交易。预计新增 2024 年与关联方公司发生日常关联交易 5,000 万元。

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审议意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公司于 2024
年 4 月 15 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增 2024
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王真见、王增潮、王启回避了表决，具有表决权的 4 名非关联董事一致通过该议案。

本次新增日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次新增 2024 年度日常关联交易预计类别和金额

关 联 交 关联交易 合同签订 截至披露日已 上年发生
关联交易类别 关联人 易内容 定价原则 金额或预 发生金额 金额

计金额

销 售 铝

向关联人销售 锭 或 提 市场化定 预计不超 10.20 万
产品、商品或提 浙江豪艺 供 受 托 价原则 过 5,000 - 元

供劳务 加 工 服 万元

务

二、关联人浙江豪艺的介绍和关联关系

1、统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL

2、成立时间：2017 年 8 月 3 日

3、注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区

4、法定代表人：王波

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、注册资本：1000 万人民币

7、主要股东：王波持有 95.00%股权，王晓持有 5.00%股权

8、实际控制人：王波、王晓夫妇


9、经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要业……
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