公告日期：2024-04-19

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-017
大博医疗科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案及

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日（星期一）

3、会议的股权登记日：2024 年 4 月 24 日（星期三）

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

提案编码 提案名称

4.00 《2023 年度利润分配预案的议案》

（二）取消议案原因

2024 年 4 月 17 日，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会和监事会同意调整利 润分配预案，并同意将《2023 年度利润分配预案的议案》取消提交 2023 年年度 股东大会审议。另外，公司持股 5%以上股东大博医疗国际投资有限公司（以下
简称“大博国际”）向公司董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会提案的函》，提请公司董事会将《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：大博医疗国际投资有限公司

（二）提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》，持有公司 20.03%股份的股东大博国际，在 2024 年 4 月 16 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会将《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

股东大会召集人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

1、原利润分配预案内容

2024 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
七次会议，会议分别审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》（以下简称：
“原预案”），并于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于公司 2023 年度拟不进行利润
分配的专项说明》（公告编号：2024-003），原利润分配预案内容为：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 58,972,461.01 元，年末合并报表未分配利润为1,275,854,472.69 元，年末母公司报表未分配利润为 1,283,006,609.98 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2023年期末可供分配利润为1,275,854,472.69元。结合 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划及战略要求，为更好地保障公司的
稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

原预案需经公司 2023 年年度股东大会通过方可实施。

2、利润分配预案调整情况

公司持股 5%以上股东大博国际于 2024 年 4 月 16 日向公司董事会提交了
《关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会提案的函》，提议公司提高 2023 年度利润分配比例。为响应最新的上市公司现金分红指引要求，积极回馈广大股东，公司拟调整 2023 年度利润分配预案。

3、调整后利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 58,972,461.01 元，年末合并报表未分配利润为1,275,854,472.69 元，年末母公司报表未分配利润为 1,283,006,609.98 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2023年期末可供分配利润为1,275,854,472.69元。经董事会决议……
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