公告日期：2024-04-17

证券代码：002899 证券简称：英派斯
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）

二〇二四年四月


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

刘洪涛 刘增勋 平丽洁

韦钢 秦熙 文珂

徐国君 陈华 李强

全体监事签字：

杨军 丁慧玲 范真

除董事外的全体高级管理人员签字：

张瑞 梁春红

青岛英派斯健康科技股份有限公司
年月日

目录


释义 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 2

一、本次发行履行的相关程序...... 2

三、本次发行概要...... 4

四、本次发行对象基本情况......11

五、本次发行相关机构...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 19

一、本次发行前后股东情况...... 19

二、本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 22第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 23
第五节 有关中介机构声明 ...... 24
第六节 备查文件 ...... 25

一、备查文件...... 25

二、查阅地点...... 25

三、查阅时间...... 25

释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

英派斯/公司/本公司/上市公 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司

司/发行人
太平洋证券/保荐人/主承销商 指 太平洋证券股份有限公司
/保荐人（主承销商）

本次发行 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司本次向特定对象发
行 A 股股票

本报告/本发行情况报告书/发 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定
行情况报告书 对象发行 A 股股票发行情况报告书

公司律师/发行人律师 指 北京德和衡律师事务所

审计机构/验资机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

定价基准日 指 2024年 4 月 1日，发行期首日

发行价格 指 13.89 元/股

发行数量 指 27,796,976 股

发行方案 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股
票发行方案

认购邀请书/《认购邀请书》 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书

缴款通知书 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股
票认购缴款通知书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 ……
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