公告日期：2024-04-20

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-026
赛隆药业集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监
事。会议于 2024 年 4 月 18 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖
南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 1
人，为监事周蓓女士）。会议由监事会主席龙治湘先生召集和主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
度监事会工作报告》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本 意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-027）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司2023年度利润分配预案为：以公司最新股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利人民币3,520,000.00元（含税）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。


监事会认为：董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，符合公司当前的实际经营状况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6.审议并通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
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