公告日期：2024-04-19

郑州三晖电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

一、 2023 年度公司经营情况

2023 年度,公司严格按照年度经营计划规范运作，实现营业收入 32,615.68万元，比上年同期上升 67.07%；实现归属于上市公司股东净利润 591.12 万元，
比去年同期下降 54.34%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 77,236.53 万
元，同比增长 17.74%，归属于母公司所有者权益合计 53,016.54 万元，同比增长 0.54%。

二、2023 年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议 9 次，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
1、2023 年 3 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等 2 项议案。

2、2023 年 4 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于聘任副总经理的议案》。

3、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》等 17 项议案。

4、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于〈2023 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》等 2 项议案。

5、2023 年 9 月 22 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于出租闲置房产的议案》等 2 项议案。

6、2023 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》等 2 项议案。

7、2023 年 11 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。

8、2023 年 12 月 6 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》等 5 项议案。

9、2023 年 12 月 11 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》等 3 项议案。

（二）董事会召集股东大会的情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 5 次股东大会。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、2023 年 4 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

3、2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022
年度董事会工作报告的议案》等 9 项议案。

4、2023 年 10 月 12 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于出租闲置房产的议案》。

5、2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》等 5 项议案。

董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到
有效的实施。

（三）信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。