公告日期：2024-03-22

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-023
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20
日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因公司日常经营需要，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛
山市南海威通建设投资有限公司（以下简称“南海威通”）发生日常关联交易，具体类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币30,000 万元。

南海威通为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司广东南海城建集团有限公司的全资子公司，公司任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在广东南海城建集团有限公司担任董事、总经理职务，公司曾任董事晏明先生在南海威通现担任董事长和总经理，公司现任监事黎敬良先生在南海威通曾担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司基于审慎性、实质重于形式的原则，认定本次交易构成关联交易事项，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，董事会在审议本议案时不涉及关联董事，无需关联董事回避表决。监事会在审议本议案时,关联监事黎敬良先生回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司
股东大会审议，关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

（二）2024 年度日常关联交易类别和金额预计

单位：万元

合同签

关联交易 关联人 关联交易 关联交易定价原则 订金额 截至披露日 上年发
类别 内容 或预计 已发生金额 生金额
金额

向关联方 公司通过公开招投标

向关联人 提供建筑 方式获取项目，以市

提供劳 南海威通 装饰装修 场同类产品或服务的 30,000 0 0
务、服务 相关工程 价格为定价依据

服务等

合计 30,000 0 0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易内 实际发 实际发生额 实际发生额与
类别 关联人 容 生金额 预计金额 占同类业务 预计金额差异
比例（%） （%）

向关联人 佛山市南海 租用办公场

租赁房屋 城市建设投 地等 114.99 350 7.37 -67
等物业 资有限公司

公司 于 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯 网
披露日期及索引 http://www.cninfo.com.……
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