公告日期：2024-03-22

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-022
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知
已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士
主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案。

因全体监事为本次议案的关联董事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2024 年 3 月 21 日


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