公告日期：2024-04-23

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东
的合法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股
东大会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《厦门瑞尔特卫浴
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他的有关法律、
法规规定, 制定本规则。

第二条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的有关工
作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。

第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使
职权。

第四条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构, 股东大会依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事
的报酬事项；


(三) 审议批准董事会报告；

(四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改《公司章程》；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准章程规定的对外担保事项；

(十三) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审
计合并报表总资产 30%的事项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十六) 审议公司因《公司章程》第二十四条第(一)、(二)项规定的情形回购
本公司股份事项；

(十七) 审议批准法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股
东大会决定的其他事项。

第三章 股东大会的召开

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第七条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大
会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数, 或者《公司章程》所定人数的
2/3 时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；


(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第八条 董事会应当在上述第六条、第七条规定的期限内按时召集股东大会。公司
在上述第六条、第七条规定的期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司
所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证……
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