公告日期：2024-04-23

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 陈培堃）

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。

现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人陈培堃：财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事长等职。2003年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至2008年担任厦工股份独立董事，2009年至2015年2月担任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任、兼任海翼国际贸易有限公司董事、海翼资产管理公司董事、厦门创程融资担保有限公司董事、2009年至2012年担任厦工股份董事；2013年至2019年4月担任福建南平太阳电缆独立董事、2012年5月至2018年5月，陈培堃先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事，2012年至2015年兼任厦门市国资委厦门
市国有企业重大投资项目评审专家，2005年至2019年3月担任厦门市总会计师协会会长。现任厦门市总会计师协会名誉会长、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事、福建南平太阳电缆股份有限公司副董事长、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

本人对独立性情况进行了自查，确认保持独立董事身份和履职的独立性条件，并将自查情况提交至董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席情况具
体如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数

6 2 4 0 0 否 2

本人通过会前了解及阅读会议资料，对各次董事会会议审议的相关议案进行认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权。对于本年度公司各次董事会会议审议的 32 项相关议案，除涉及需要回避表决的议案外，本人均投了同意票，没有提出异议。

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主
任委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会召集人，在报告期内，按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，总共召集召开并参加了5次审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在报告期内，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，总共召集召开并参加了 ……
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