公告日期：2024-04-23

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定, 制订本规则。
第二条 证券事务部

公司证券事务部负责处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。

第三条 董事会专门委员会

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,
公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组
成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人,
且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。审计委员会成
员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。

第四条 董事会职权

(一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作；

(二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；


(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；

(八)在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员, 并决
定其报酬事项和奖惩事项； 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 负责内部控制的建立健全和有效实施；

(十七) 审议公司因《公司章程》第二十四条第(三)项、第(五)项和第(六)项
规定的情形回购本公司股份事项；

(十八) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》《股东大会议事规则》, 需经股东大会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

第五条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当每年至少召开两次定期会议, 由董事长召集, 于会议召开10 日以前书面通知全体与会人员。


第六条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前,证券事务部应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第七条 临时会议

有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 二分之一以上独立董事提议时；

(四) 监事会提议时；

(五) 董事长提议时；

(六) 总经理提议时；

(七) 证券监管部门要求召开时；

(八) 《公司章程》规定的其他情形。

第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和……
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