公告日期：2024-04-23

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（定
期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2024 年 4 月 9 日，以电子
邮件方式向全体监事发出会议通知；2024 年 4 月 19 日 14 时，在厦门市海沧区后祥路
18 号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人；
以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

总体上，2023 年公司实现营业收入 218,422.34 万元，与去年同比增长 11.47%，
实现净利润 21,520.82 万元，与去年同比增长 3.42%。

2023 年度公司合并报表营业收入与上年度同比增长 11.47%，主要增长品类仍然是智能卫浴产品和隐藏式水箱。净利润小幅增长，与营收增长不同步，主要原因是营销费用和人力成本增加。

《2023 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议议案三《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2024 年年度主要预算指标说明：

1、根据公司对年度经营策略、面临的市场和行业状况分析，2024 年公司营业收入预算 262,130.81 万元，同比增长 20%，主要是基于智能卫浴行业的积极发展，产品配置主要有智能座便器、同层排水产品、淋浴产品、浴室柜和康养产品。

2、净利润预算 24,762.58 万元，同比增长 15.06%。主要是收入的增长拉动，但与
收入增长不同步主要是考虑品牌建设营销费用仍需保持高投入。

《2024 年度财务预算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：《2024 年度财务预算报告》中的预算指标仅作为公司 2024 年度经营计
划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于报出公司 2023 年度财务报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

5、审议议案五《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》


表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。