公告日期：2024-04-23

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期将于
2024 年 5 月 13 日届满。公司于 2024 年 3 月 19 日发布了《关于董事会换届选
举的提示性公告》，对第五届董事会的组成、董事任职资格、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚须提交股东大会审议。

一、董事候选人

1、非独立董事候选人：

经董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名罗远良、张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞、童华辉为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

经董事会提名委员会审查认为，罗远良、张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞、童华辉的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的规定和要求。

2、独立董事候选人：

经董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名陈培堃、郑永宽、黄兴孪为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人陈培堃先生、黄兴孪先生，以会计专业人士身份被提名，陈培堃先生、黄
兴孪先生具备丰富的会计专业知识和经验，其中陈培堃先生具备注册会计师资格，黄兴孪先生具备会计学专业副教授资格。

独立董事候选人陈培堃、郑永宽、黄兴孪，已取得独立董事资格证书。

经董事会提名委员会审查认为，陈培堃、郑永宽、黄兴孪的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件的规定和要求。

公司已根据相关规定，在发布召开关于选举第五届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所备案审查，经其备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

二、第五届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

若股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会董事候选人届时兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过、决议生效之日起算。
三、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责和义务。
公司对第四届董事会的各位董事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

罗远良先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学工商管理硕
士学位；厦门市海沧区第十二届人大代表，中国人民政治协商会议龙岩市第六届委员会委员。从 1999 年 4 月起，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司工作；2008
年 11 月至 2012 年 5 月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司执行董事；2012 年
5 月至 2014 年 1 月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事长；2014 年 1
月至 2016 年 3 月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事长、总经理；2016……
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