公告日期：2024-04-23

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2024 年 4 月 9 日，
以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024年4月19日上午10时，在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事
0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长
王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部分高级管理人员以及独立董事候选人郑永宽先生列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士分别向董事会提交了《独立董事2023 年度述职报告》。独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立性自查情况表，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

总体上，2023 年公司实现营业收入 218,422.34 万元，与去年同比增长
11.47%，实现净利润 21,520.82 万元，与去年同比增长 3.42%。

2023 年度公司合并报表营业收入与上年度同比增长 11.47%，主要增长品类仍然是智能卫浴产品和隐藏式水箱。净利润小幅增长，与营收增长不同步，主要原因是营销费用和人力成本增加。

《2023 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2024 年年度主要预算指标说明：

1、根据公司对年度经营策略、面临的市场和行业状况分析，2024 年公司营业收入预算 262,130.81 万元，同比增长 20%，主要是基于智能卫浴行业的积极发展，产品配置主要有智能座便器、同层排水产品、淋浴产品、浴室柜和康养产品。

2、净利润预算 24,762.58 万元，同比增长 15.06%。主要是收入的增长拉
动，但与收入增长不同步主要是考虑品牌建设营销费用仍需保持高投入。

《2024 年度财务预算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：《2024 年度财务预算报告》中的预算指标仅作为公司 2024 年
度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。……
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