公告日期：2024-05-18

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-043
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
临时会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全
体董事，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通
讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件：

1、第五届董事会第十二次临时会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。