公告日期：2024-04-26

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-040
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东
大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决 的，以第一次有效投票表决结果为准

6、股权登记日时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是
公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √

7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 √


10.00 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √

11.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》 ……
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