公告日期：2024-04-26

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-023
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
于 2024 年 4 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年
4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司未来经营计划
的实施和全体股东的长远利益，同意公司 2023 年度利润分配预案。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2023 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年财务报告和内部控制报告进行审计。

5、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。

经核查，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
7、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》


具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2024 年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

本议案全体……
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