公告日期:2024-04-26
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事杨文浩 2023 年度的述职报告
本人作为江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,忠实勤勉地履行了独立董事职责,独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)基本情况
杨文浩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 3 月出生,硕士学历,
高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色
金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长;2001
年 6 月至 2001 年 12 月 任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师;
2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高级工程师、
董事长、党委书记、总经理;2017 年 3 月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书长;现任盛和资源控股股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司独立董事,2020 年 5 月至今任江苏华宏科技股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会会议的具体情况如下:
姓名 应出席 现场出 通讯表决 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 出席次数 次数 次数 亲自出席会议
杨文浩 11 2 9 0 0 否
本人对 2023 年度参加的董事会会议所审议案全部投赞成票,无提出异议事项,也无反对、弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。
2、列席股东大会情况
2023 年度,公司召开 2 次股东大会,本人参加股东大会 1 次。
(二)出席董事会专门委员会的情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员,2023 年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求,积极履行作为委员的相应职责,就公司重大事项进行审议,并以专门委员会委员身份向董事会提出意见,以规范公司运作,健全公司内控,具体情况如下:
1、薪酬与考核委员会
2023 年度,作为薪酬与考核委员会召集人,本人按照相关规定召集和主持薪酬与考核委员会会议,认真审议了公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就、调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票等事项,切实履行了职责。
2、战略委员会
作为战略委员会委员,本人准时出席战略委员会会议,对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,并根据现有的战略规划和公司自身发展情况,为公司的战略决策提出了建设性意见。
3、提名委员会
作为提名委员会委员,本人在 2023 年积极履行职责,对本次董事会换届选举的董事候选人进行了任职资格审查,并认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现,切实履行了提名委员会委员的职责。
(三)发表独立意见情况
报告期内,本人认真履行独立董事职责,对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查,对必要事项发表独立意见,对公司重大事项进行深入了解与讨论,并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见,履职所需资料公司均积极配合提供,保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通,认真履行相关职责,审核公司的财务信息,根据公司实际情况,对公司内部审计部的审计工作进行监督检查;对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督;对审计机构的工作程序和披露……
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