公告日期：2024-04-26

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-037
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目的实际情况，对募投项目“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”的实施期限进行延期，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募投资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可
转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。本次发行可转换公司
债券募集资金扣除承销及保荐费 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用56,603.77 元（不含增值税）后实际募集资金金额为 506,254,716.95 元。

上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了“苏公 W[2022]B149 号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目的基本情况


根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部投入以下项目：

单位：万元

项目名称 预计总投资金额 拟使用募集资金金额

收购万弘高新 100%股权 27,000.00 26,000.00

大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 13,275.97 10,500.00

补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 51,500.00

（三）调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 50,401.92 万元，少于募集说明书中拟投入募集资金金额 51,500.00 万元，为保证募投项目的顺利进行，公司决定根据可转债募集资金实际情况调整本次募投项目投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

项目名称 预计总投资金 调整前拟使用募 调整后拟使用募
额 集资金金额 集资金金额

收购万弘高新 100%股权 27,000.00 26,000.00 26,000.00

大型智能化再生金属原料处理 13,275.97 10,500.00 9,401.92
装备扩能项目

补充流动资金 15,000.00 15,000.00 1……
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