公告日期:2024-04-26
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-019
福建省闽发铝业股份有限公司
2023 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 25 日上午 10:00
2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;(2)
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
(二)现场召开地点:福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室
(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(四)召集人:福建省闽发铝业股份有限公司董事会
(五)主持人:江宇先生
(六)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共 13 人,代表有
表决权的股份总数为 453,795,546 股,占公司有表决权总股份 938,630,183 股的
48.3466%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)5 人,代表有表决权的股份
总数为 453,180,146 股,占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 48.2810%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)8 人,代表有表决权的股份
总数为 615,400 股,占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.0656%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会监事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
(一)审议通过了《2023 年度报告及其摘要》。
表决结果:同意 453,589,146 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 99.9545%;反对 204,900 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0452%;弃权 1,500 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0003%。
其中,中小股东表决结果如下:同意 409,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 66.4608%;反对 204,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2437%。
(二)审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 453,589,146 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 99.9545%;反对 204,900 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0452%;弃权 1,500 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0003%。
其中,中小股东表决结果如下:同意 409,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 66.4608%;反对 204,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.2437%。
(三)审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 453,589,146 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 99.9545%;反对 204,900 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0452%;弃权 1,500 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0003%。
其中,中小股东表决结果如下:同意 409,0……
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