公告日期：2024-04-13

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-002
安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 4 月
12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士、王文兵先生已向董事会提交了 2023年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。以上独立董事的 2023年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、审议通过了《总经理 2023 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《总经理 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网


3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度财务预算报告》。

公司 2024 年营业收入目标为 228,742.65 万元；净利润目标为 5,265.42 万
元。上述数据只是公司对 2024 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2024年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

2023 年度，经天职国际会计师事务所审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-85,509,382.80 元，母公司实现净利润-31,899,161.90 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0.00 元；加上以前年度未分配利润 59,353,067.61 元；本年度期末实际未分配的利润为 27,453,905.71 元。

2023 年由于受能源、化工原料等生产成本的上升，公司盈利能力下降，出现亏损；2024 年度有蚌埠光能项目的点火投产、巴基斯坦项目的正常运营、海外新项目的筹建等存在较大的资金需求且公司资产负债率较高。基于上述原因公司 2023 年度不进行利润分配及分红派息。

对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司融资提供担保的议案》。

同意公司根据 2024 年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司 2024 年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 25 亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币 17 亿元（含本数）的担保。……
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