公告日期:2024-04-08
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-012
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八
届董事会第八次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件
形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯树庆先生、刘竹萌先生和罗哲先生。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》,董事会依据独立董事提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
《2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于
独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2024 年 4 月 8
日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告内容详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《2023 年度报告及其摘要》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
年报全文见 2024 年 4 月 8 日巨潮资讯网,年报摘要(公告编号:
2024-014)刊登在 2024 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,以上内容
详见 2024 年 4 月 8 日巨潮资讯网。
6、审议通过《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事肖
光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见 2024 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年预计发生日常关联交易的公告》(公告编号:2024-015)。
7、审议通过《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的公告》(公告编号:2024-016)。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向建设银行申请授信的公告》(公告编号……
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