公告日期:2024-04-08
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-019
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 4 月 2 日召开第八届董事会第八次会议以同意票 6 票,反对票 0
票,弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,独立董事罗珉先生、江涛先生和罗哲先生回避表决。现将具体内容公告如下:
一、独立董事津贴调整情况
鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职方式、年度现场履职时长等提出了更高要求,为保障独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理,参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平,并结合公司实际情况,拟将公司独立董事津贴由80,000 元/人/年(含税)调整为 120,000 元/人/年(含税),自 2024年 1 月 1 日起执行。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。本次调整独立董事津贴尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
(一)第八届董事会第八次会议决议;
(二)董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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