公告日期：2024-04-20

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-11
众业达电气股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年4月18日召开的公司第六届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

于2024年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1、表1：本次股东大会提案名称及编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1、2023 年年度报告及其摘要 √

2.00 提案 2、2023 年度董事会工作报告 √

3.00 提案 3、2023 年度监事会工作报告 √

4.00 提案 4、2023 年度财务决算报告 √

5.00 提案 5、2024 年度财务预算报告 √

6.00 提案 6、2023 年度利润分配预案 √

7.00 提案 7、关于聘任广东司农会计师事务所（特殊 √

普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

8.00 提案 8、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

9.00 提案 9、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

10.00 提案 10、关于控股子公司为控股孙公司提供担保 √

的议案

11.00 提案 11、关于修订《众业达电气股份有限公司章 √

程》的议案

12.00 提案 12、关于修订《众业达电气股份有限公司董 √

事会议事规则》的议案


13.00 提案 13、关于修……
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