公告日期：2024-04-20

众业达电气股份有限公司

章程修正案

（2024 年 04 月）

原章程 修改后 备注

第一条 为维护众业达电气股份 第一条 为维护众业达电气股份

有限公司（以下简称“公司”或“本 有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）及其股东和债权人的合法权 公司”）及其股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据 修订华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简
“《 公司法 》”）、《上市公司章程指 称“《公司法》”）、《上市公司章程指
引》、《上市公司治理准则》和其他有 引》《上市公司治理准则》和其他有

关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第二十五条 公司不得收购

第二十五条 公司不得收购本 本公司股份。但是，有下列情形之一

公司股份。但是，有下列情形之一的 的除外：

除外： （一） 减少公司注册资本；；

（一） 减少公司注册资本；； ……

…… 前款第（六）项所指情形，应当

前款第（六）项所指情形，应当 符合以下条件之一：

符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于 修订
（一）公司股票收盘价格低于其 其最近一期每股净资产；

最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公

（二）连续二十个交易日内公司 司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；

股票收盘价格跌幅累计达到 30%； （三）公司股票收盘价格低于

（三）中国证监会规定的其他条 最近一年股票最高收盘价格的 50%；

件。 （四）中国证监会规定的其他

条件。

第二十七条 公司因本章程第 第二十七条 公司因本章程

二十五条第一款第（一）项、第（二） 第二十五条第一款第（一）项、第
项的原因收购公司股份的，应当经股 （二）项的原因收购公司股份的，应 修订
东大会决议；…… 当经股东大会决议；……

公司收购本公司股份的，应当依 公司收购本公司股份的，应当

照《公司法》、《中华人民共和国证券 依照《公司法》《中华人民共和国证
法》、《上市公司股份回购规则》、《深 券法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指 圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 9 号——回购股份》等规定履行 引第 9 号——回购股份》等规定履

信息披露义务和有关决策程序。 行信息披露义务和有关决策程序。

第五十一条 公司下列对外

第五十一条 公司下列对外担 担保行为，须经股东大会审议通过：

保行为，须经股东大会审议通过： （一） 单笔担保额超过公司最

（一） 单笔担保额超过公司最 近一期经审计净资产 10%；

近一期经审计净资产 10%； ……

…… （五） 最近 12 个月内担保金

（五） 最近 12 个月内担保金额 额累计计算超过公司最近一期经审

累计计算超过公司最近一期经审计 计总资产的 30％；

总资产的 30％； （六） 对股东、实际控制人及 修订
（六） 对关联人提供的担保； 其关联人提供的担保；

（七） 法律、行政法规、规章、 （七） 法律、行政法规、规章、

规范性文件、证券交易所规则及本章 规范性文件、证券交易所规则及本

程规定的其他担保情形。 章程规定的其他担保情形。

公司股东大会审议前款第（五） 公司股东大会审议前款第（五）

项担保事项时，应当经出席会议的股 项担保事项时，应当经出席会议的
东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通

……
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