公告日期：2024-04-20

众业达电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、公司财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，以保证公司经营的正常进行，维护投资者特别是中小投资者的利益。报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 20 日，第五届监事会第十三次会议以现场方式召开，应参
加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2022 年年度
报告及其摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》、《关于监事会换届选举的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》《关于 2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》。
2、2023 年 4 月 27 日，第五届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2023 年
第一季度报告》。

3、2023 年 5 月 22 日，第六届监事会第一次会议以现场方式召开，会议审
议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

4、2023 年 8 月 30 日，第六届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，应
参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议审议通过了《2023 年半
年度报告及其摘要》。

5、2023 年 10 月 27 日，第六届监事会第三次会议以现场方式召开，应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议审议通过了《2023 年第三季
度报告》。

二、报告期内监事会对公司相关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

1、报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：
（1）报告期内，公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。

（2）公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。

2、报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度进行了检查，认为：公司按照相关规定的要求制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照有关规定履行信息披露义务。

（二）检查公司财务的情况

公司监事通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司财务报表、审查会计师事务所审计资料等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：
1、公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，各项费用提取合理，会计无重大遗漏和虚假记载；财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

2、董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生重大的收购、出售资产事项，没有内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。


（四）公司对外投资情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金
可以循环滚动使用，期限自 2023 年 10 月 27 日起不超过 12 个月，期限内任一时
点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。

报告期内，公司累计委托理财 6.5 亿元，其中，任一时点的交易金额……
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