公告日期：2024-04-25

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-024
苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七
次会议于 2024 年 4 月 23 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知
已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日


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