公告日期：2024-03-23

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-009
利尔化学股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:40

网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
4 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 8 日

7、出席对象：

1）截至 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳
市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）

二、会议审议事项

1、表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √


2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2023 年度分配预案》 √

6.00 《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》 √

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

8.00 《关于申请综合授信额度及贷款的议案》 √

9.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √

10.00 《关于控股子公司原药生产项目的议案》 √

独立董事向本次股东大会作 2023 年度述职报告。

2、披露情况：

（1）上述议案 1 经公司 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事
会第十三次会议审议通过，相关内容刊……
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