公告日期：2024-04-26

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-023
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以微信、
电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议
的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事彭国诚先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席并表决，董事曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事张帆先生代为出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）详见 2024 年 4 月 26 日《证
券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 2,097 张“恒邦转债”完成转

股，合计转成 18,281 股“恒邦股份”股票。截至 2024 年 3 月 31 日，因公司可转债
转股，公司股份总数由 1,148,014,400 股增加至 1,148,032,681 股，相应的注册资本由 1,148,014,400 元增加至 1,148,032,681 元。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。

《章程修正案》见附件，《公司章程》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》，原《独立董事工作制度》（2022 年 7 月）废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。

《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 2024 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。

《 关 联 交 易 决 策 制 度 》 详 见 2024 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，公司对《内部
审计制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事……
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