公告日期：2024-04-26

山东恒邦冶炼股份有限公司

章 程

（二〇二四年四月）


目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 ...... 333
第七章 监事会 ...... 344
第一节 监事 ...... 344
第二节 监事会 ...... 355
第八章 党委会 ...... 377
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 内部审计 ...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 433
第十章 通知和公告 ...... 44
第一节 通知 ...... 44
第二节 公告 ...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 455
第一节 合并、分立、增资和减资...... 455
第二节 解散和清算 ...... 466
第十二章 修改章程 ...... 478
第十三章 附则 ...... 488

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份公司规范意见》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

1994 年，公司经山东省烟台市牟平县体改委以“牟经改[1994]4 号”文
批准，以定向募集方式设立；公司在牟平县工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册号为 16536780-4-1）

1997 年，公司按《公司法》进行了规范，取得了山东省体改委《关于同
意确认牟平县东方冶炼股份有限公司的函》（鲁体改函字[1997]98 号）。公司持随文颁发的山东省人民政府《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[1997]77 号）。 在山东省工商行政管理局重新登记，并更名为“山东东方冶炼股份有限公司”，取得企业法人营业执照（注册号为 26717837－7－1）
2003 年 8 月 7 日，公司名称变更为“山东恒邦冶炼股份有限公司”并取
得山东省工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号为 3700001802334）。
第三条 公司于 2008 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2008]582 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2400 万股，于 2008年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：山东恒邦冶炼股份有限公司

英文全称：Shandong Humon Smelting C0.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省烟台市牟平区水道镇；邮政编码：264109。
第六条 公司注册资本为人民币 1,148,032,681 元；实收资本为人民币
1,148,032,681 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司类型：股份有限公司（上
市）。

根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的
有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。

第八条 董事长或总经理（总裁）为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司……
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