公告日期：2024-04-19

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-022
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.股东大会届次：2023 年度股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.现场会议召开时间：2024年4月18日下午14:30

网络投票时间：2024年4月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
5.主持人：董事长张帆先生

6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。


7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 78 人,代表有表决权股份 628,945,505
股,占公司股份总数的 54.7846％。

其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 618,996,466 股，占公司总股份的
53.9180％。

通过网络投票的股东73人，代表股份9,949,039股，占公司总股份的0.8666％。
2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表 74 人，代表有表决权的股份 15,025,139
股，占公司股份总数的 1.3088％。

其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,076,100 股，占公司总股份
的 0.4422％。

通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 9,949,039 股，占公司总股份的
0.8666％。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 2023 年度董事会工作报告

表决结果为：同意626,516,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.6139％；
反对 2,359,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3752％；弃权 68,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。

弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。

2.00 2023 年度监事会工作报告

表决结果为：同意626,542,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.6180％；
反对 2,334,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3711％；弃权 68,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,622,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.0086％；反对 2,334,127 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.5348％；弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东……
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