公告日期：2024-04-20

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（陈守德）2023 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定履行相关职责和义务。认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，基于审慎、独立原则对公司有关重大事项发表了独立意见，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，瑞达期货股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事，兴业皮革科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）会议的参加情况

1、出席股东大会及董事会情况


2023 年，公司共召开了 10 次董事会，1 次股东大会，本人出席会议情况如下：

董事会召开次数 10 出席股东
姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 大会次数
亲自出席会议

陈守德 10 0 0 否 1

报告期内，本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

2023 年度，公司董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中 7 次审计委员会会议，
1 次提名委员会会议。

报告期内，本人共出席 7 次审计委员会会议，主要审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的监督。在年度报告编制过程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；与审计机构就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了沟通，维护了审计结果的客观、公正。确保公司年报信息的披露质量。

同时，作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，负责召集并出席会议。公司董事会提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《董事会提名委员会工作条例》等公司管理制度，认真勤勉地履行职责，广泛搜寻董事和高级管理人员的人选，建立人才储备。报告期内，本人出席 1 次提名委员会会议，审议《关于刘武为公司副总经理候选人任职资格的议案》。

（二）发表独立意见情况

报告期内，本人严格遵循《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，认真审议董事会历次会议的各项议案及相关材料，和公司其他独立董事一起与公司管理层进行积极有效的沟通、讨论，运用自身的知识背景，就公司关于续聘 2023 年度审计机构、2022 年度利润分配预案、会计政策变更、回购公司股份、聘任高级管理人员等事项做出独立、客观、公正的判断，维护了全体股东的利益。具体发表如下独立意见：


时间 会议 事项 意见

1、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独

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