公告日期：2024-04-20

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-019 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体情况如下：

一、变更注册资本的原因

（一）可转债转股情况增加股本

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8
月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
59,575.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转换公
司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转
债”，债券代码“128071”。

根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为
2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日。

2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 8 日期间“合兴转债”因转股减少 5,200 元，累
计转股数量为 1,323 股，剩余可转债余额 299,920,300 元。

（二）拟注销部分回购股份减少股本

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。回购股份价格不超过人
民币5.85元/股，回购资金金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
截至 2021 年 5 月 21 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购股份 15,799,993 股，第一期回购股份计划已实施完毕。

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，上述回购专用证券专户中的股份应 当在三年内转让或者注销，鉴于上述股份回购实施完毕至今公司尚未开展员工持 股计划或股权激励计划，因此公司拟将回购专用证券账户第一期回购股份 15,799,993 股全部予以注销。

综上情况，公司总股本因可转换公司债券转股增加 1,323 股,注册资本相应增
加1,323元；因注销部分回购股份减少15,799,993股，注册资本相应减少15,799,993
元。因此，公司总股本将由 1,238,633,499 股变更为 1,222,834,829 股，注册资本将
由 1,238,633,499 元变更为 1,222,834,829 元。具体以最终中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股本变更事项，并根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

123,863.3499 万元。 122,283.4829 万元。

第十九条 公司股份总数为 123,863.3499 第十九条 公司股份总数为 122,283.4829 万
万股，公司的股本结构为：普通股 123,863.3499 股，公司的股本结构为：普通股 122,283.48……
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