公告日期：2024-04-20

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（黄健雄）2023 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规章制度的要求，尽职尽责。遵循独立、公正的原则，从维护公司利益及中小股东合法权益角度出发，对上市公司的合规治理、职能部门履职情况、重点业务板块的内部控制、信息披露、财务管理等方面积极履行职责，充分了解公司经营运作情况，切实维护公司整体利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

本人黄健雄，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，法学硕士，长期从事法律教学与研究工作。现任厦门大学法学院教授，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，福建世礼律师事务所兼职律师，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议的参加情况

2023 年，公司共召开了 10 次董事会，1 次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓名 董事会召开次数 10 出席股


亲自出席次数 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 东大会
数 亲自出席会议 次数

黄健雄 10 0 0 否 1

报告期内，本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授 权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

报告期内，公司董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中 7 次审计委员会会议，1
次提名委员会会议。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员与提名委员会委员，按 照公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》，积极 参与公司相关日常工作，充分发挥了上述委员会的职责与义务。

2023 年，本人出席 1 次提名委员会会议，就公司推选聘任高级管理人员事项进行
了资格审查。充分了解候选人员的详细资料，通过审慎的讨论，认为其任职资格、专业 背景符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

（二）发表独立意见情况

报告期内，为维护公司利益及中小股东合法权益，本人对公司的关联交易、利润分 配、股份回购等事项给予了重点关注，并对利润分配预案、内控自我评价报告、关于控 股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明、续聘审计机构、聘任副 总经理等事项发表了如下独立意见：

时间 会议 事项 意见

1、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独

立意见；

2、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说

明和独立意见；

3、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见；

2023 年 4 第六届董事会 4、关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意 同意
月 19 日 第十次会议 见；

5、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；

6、关于会计政策变更的独立意见；

7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特

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