公告日期：2024-04-25

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-031
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于签订《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》，公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司（以下简称“郑州华威”）、郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”） 近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司（以下简称“郑州海迈”）签订了《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据实际经营需要，公司与郑州海迈签订两份产品技术许可使用协议，关联交易金额为148.40万元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份技术服务合同和一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为53.00万元；子公司郑州汇特与郑州海迈签订一份技术服务合同和一份产品技术许可使用协议，关联交易金额为
53.00万元。上述交易合计金额254.40万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：郑州海迈高温材料研究院有限公司

统一社会信用代码：91410103MA46XW6L7M

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号河南省国家大学科技园 1 号孵化楼 12A06 号


法定代表人：刘百宽

注册资本：1660.50 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：高温材料的技术研发，技术服务、技术咨询，成果转化、成果评估及技术工艺和设备开发应用。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2019 年 06 月 13 日

营业期限：2019 年 06 月 13 日至长期

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，郑州海迈总资产 438.71 万元，负债总
计 210.67 万元，所有者权益合计 228.04 万元；2023 年 1-12 月，主营业务收入为
334.40 万元，实现净利润-319.86 万元，以上财务数据未经审计。

简要介绍：为响应郑州市建设制造业创新中心的号召，2019 年公司与其他 5家耐火材料企业合资成立了市级行业技术创新企业郑州海迈，主要功能定位为：开展耐材产业前沿及共性关键技术研发；探索新型创新载体的产学研用协同机制；技术成果中试、检验或验证；促进科技成果商业化应用；为行业提供公共服务以解决行业内的技术难点并促进行业的健康发展和技术进步。

其他说明：通过信用中国网站查询，郑州海迈不是失信被执行人。

（二）关联关系

公司董事长刘百宽先生任郑州海迈的董事长，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，公司与郑州海迈构成关联关系。此外，公司及子公司郑州华威、郑州汇特均为郑州海迈的股东，持股比例分别为 27.78%、4.63%、4.63%。

三、关联交易主要内容及定价依据

（一）濮耐股份与郑州海迈签订协议的主要内容

1、公司与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：精炼钢包渣线用新型MgO-C砖制备技术，郑州海迈许可公司使用精炼钢包渣线用新型
MgO-C砖制备技术，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额84.80万元。

2、公司与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：高纯高密度氧化镁原料的制备技术，郑州海迈许可公司使用高纯高密度氧化镁原料的制备技术，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额63.60万元。

（二）郑州华威与郑州海迈签订协议的主要内容

1、郑州华威与郑州海迈签订的产品技术许可使用协议项目名称为：协同处置危废水泥回转窑衬体的制备技术，郑州海迈许可郑州华威使用协同处置危废水
泥回转窑衬体的制备技术，有效期自签订之日起至2024年12月31日，合同金额31.80万元。

2、郑州华威与郑州海迈签订的技术服务合同项目名称为：产品微观结构研究及性能改善技术服务，郑州华威委托郑州海迈……
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