公告日期:2024-04-27
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事张富明 2023 年度述职报告
作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责,认真负责地参加公司股东大会和董事会,对公司的业务发展及经营提出积极的建议,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下:
一、 基本情况
张富明,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会
计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月,任仲恺农业工程学院讲师;2000 年 5 月至
2009 年 6 月,任广州市东方会计师事务所合伙人;2009 年 7 月至今,任广州万
隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师;2016 年 10 月至
2017 年 10 月,任深圳维盟科技股份有限公司独立董事;2020 年 7 月至 2022 年
12 月,任广新信息产业股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至 2024 年 1 月,
任润本生物技术股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至今,任广东南方新媒体股份有限公司独立董事; 2021 年 12 月至今担任本公司独立董事职务。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
2023 年度,公司召开董事会 9 次,本人应出席 9 次,亲自出席 9 次,未
存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。
本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅,对历次董事会的议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
本年度内,公司召开股东大会 3 次,本人应出席 3 次,亲自出席 3 次。
(二)发表独立意见情况
根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定,本人对公司下列有关事项
发表了独立意见,具体情况如下:
时间 事项 意见类型
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明
和独立意见
1、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和
独立意见
2023.4.28 二、关于 2022 年度关联交易事项的独立意见
同意
第六届董事会第五次会议 三、关于对公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
四、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
的独立意见
五、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见
六、关于修订《公司章程》及其附件等七项制度的独
立意见
2023.6.6
第六届董事会第十二次临时会 关于股东提名非独立董事候选人的独立意见 同意
议
关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和
独立意见
2023.8.25
1、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 同意
第六届董事会第六次会议
2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和
独立意见
2023.11.20
第六届董事会第十四次临时会 关于公司拟……
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