公告日期：2024-04-27

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事徐驰 2023 年度述职报告

作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、 基本情况

徐驰，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法
律系法学学士，北京大学光华管理学院 EMBA，现任广东信德盛律师事务所高级
合伙人、主任、律师。1989 年 10 月至 1994 年 9 月担任云南省政府驻广州办事
处干部，1994 年 10 月至 1996 年 5 月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任
博敏电子股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技股份有限公司监事，2021 年 8 月至今担任本公司独立董事职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开董事会 9 次，本人应出席 9 次，亲自出席 8 次，委
托其他董事代为出席会议 1 次。

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

本年度内，公司召开股东大会 3 次，本人亲自出席 2 次。

（二）发表独立意见情况


根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项
发表了独立意见，具体情况如下：

时间 事项 意见类型

一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明

和独立意见

1、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见

2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和

独立意见

2023.4.28 二、关于 2022 年度关联交易事项的独立意见

同意
第六届董事会第五次会议 三、关于对公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

四、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

的独立意见

五、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见

六、关于修订《公司章程》及其附件等七项制度的独

立意见

2023.6.6

第六届董事会第十二次临时会 关于股东提名非独立董事候选人的独立意见 同意
议

关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和

独立意见

2023.8.25

1、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 同意
第六届董事会第六次会议

2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和

独立意见

2023.11.20

第六届董事会第十四次临时会 关于公司拟聘任会计师事务所的独立意见 同意
议

（三）任职董事会各委员会的工作情况


作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员……
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