公告日期：2024-04-27

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-004
广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第七次
会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。2024 年 4 月 26 日，会议如期以现场结合视频和邮件
通讯方式举行。

2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年
度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。


本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年度
财务决算报告>的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年
度利润分配预案>的议案》；

经众华会计师事务所审计，公司（母公司） 2023年度实现净利润189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上2022年末经审计的未分配利润-152,547,534.52 元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98 元。

公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红利25,375,492.4元人民币。

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年
度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，现任独立董事将在公司2023年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年
度总经理工作报告>的议案》；

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于公司<2023
年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司审计委员会、监事会分别对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于制订<未
来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》。

为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策、决策的透明度和可操作性，切 实保护公众投资者的合法权益，根据有关规定，综合考虑公司经营财务状况等因素，同意公司制订的《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024 年……
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