公告日期：2024-04-26

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-027
上海悦心健康集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行
区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；

根据《公司 2023 年股票期权激励计划》（“本激励计划”）的相关规定，以及公司2022 年度股东大会对董事会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，同意为 79 名激励对象办理行权事宜，可行权的股票期权数量共计215.7792 万份，约占公司当前股本总额的 0.2329%。

公司董事余璟先生、陈前先生、陈超女士、宋源诚先生为本激励计划的激励对象，需对本议案内容回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避


《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-030）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。上海金茂凯德律师事务所出具了《上海金茂凯德律师事务所关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》。3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

公司董事余璟先生、陈前先生、陈超女士、宋源诚先生为本激励计划的激励对象，需对本议案内容回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司整体业务规划，大力发展医疗事业板块，重点推进人工智能系统及智慧养老体系高质量发展，公司特成立医疗及智慧康养事业部。该事业部全面负责公司医疗事业板块的发展，以及公司智慧养老系统的开发、运用和推广等，并整合联动医疗资源和智慧养老体系的协同发展。公司同意聘任王璐先生担任公司副总裁，全面负责医疗及智慧康养事业部相关工作。任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。王璐先生简历详见附件。

经过上述聘任，公司分管各业务板块的高级管理人员如下:

业务板块 姓名 职务

陈前 执行副总裁

瓷砖业务

刘晖 副总裁

康养及职教业务 陈超 执行副总裁

策略及投资业务 何志明 执行副总裁

医疗及智慧康养业务 王璐 副总裁


表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃……
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