公告日期：2024-04-24

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-014

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议,公司定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15－15:00期间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月14日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度董事会工 √

作报告的议案》

2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工 √

作报告的议案》

3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算 √

报告的议案》

4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度利润分配 √

方案的议案》

5.00 审议《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √

6.00 审议《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 √

7.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2024 年 √

度银行授信额度的议案》

8.00 审议《关于<2024 年度日常关联交易计划>的议案》 ……
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