公告日期：2024-04-24

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（甘勇明）

公司股东：

本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》和证监会《上市公司独立董事管理办法》第三十三条的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人 2023 年度工作情况作简要汇报。

一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数

2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。本人实际参加董
事会 8 次，列席 4 次股东大会。本人在开会前收到了相关会议文件，了解了相关情况，会上认真审议每个议案，为公司决策起到积极作用。

本人参会情况如下表所示：

出席董事会方式

列席股东
姓名 现场视讯 通 讯 表 决 委托出席 投票情况

大会次数
（次） （次） 次数

甘勇明 6 2 0 均为赞成票 4

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023年度，本人作为公司董事会独立董事，参与了各次公司董事会专门委员会。报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司独立董事工作制度》，制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未
召开独立董事专门会议。2024年，独立董事将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。根据规定就公司相关事项决策前发表了事前认可意见5项，独立意见31项。具体如下：

（一）2023年3月13日召开的第七届董事会第三次会议

独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见（1项）：
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且 2022 年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，同意提交公司第七届董事会第三次会议审议。

独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见（7项）：

1.独立董事对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

（1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并
计至 2022 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金的情况。公司与相关关联公司发
生的资金往来均为正常性资金往来。

（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发〔2003〕56 号”文“证监发〔2005〕120 号”文、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》规定相违背的情形。

上述担保公司均已依照相关法律法规及公司《章程》《对外担保管理办法》规定，履行了必要的审议程序及信息披露义务。公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营的资金需求，有助于促进控股子公司的经营发展，提高其经营效益，分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。

2.独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

经中汇会计师事务所中汇会审[2023]1173号确认，截至2022年12月31日，
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 189,175,677.04 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

（1）经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公……
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